8月起 哪些情況會被重點監(jiān)管？

8月1日金稅四期上線，屆時公戶轉私、私戶避稅，不再有了，屆時將嚴查企業(yè)的賬、錢、稅，嚴查老板的個人銀行流水。8月起哪些情況會被重點監(jiān)管？在金稅四期下企業(yè)如何節(jié)稅、如何規(guī)避風險，尤其的老板的個人風險，如何安全從公司拿錢（下面手把手教你）

老板你要擔心了

一、8月起哪些行為會被重點監(jiān)管？

1、當日單筆或累計交易額5萬以上的

2、公轉公超過200萬元以上的

3、私戶轉賬金額境內超過50萬的

4、私戶轉賬金額境外轉賬超過20萬的

5、小規(guī)模企業(yè)，卻常搞出上千萬的流水的

6、轉入轉出異常情況，分批集中轉出的

7、轉入轉出異常情況，分批集中轉入的

8、企業(yè)的經營范圍跟資金流向沒有關聯(lián)度的

二、企業(yè)哪些歷史預留問題要被罰款，甚至可能進去？

1、AB賬（兩套賬）、三套賬問題

2、抽逃注冊資本金，注冊資金過大問題

3、賬外資金回流，其他應付款過大

4、買賣發(fā)票、虛開增值稅專用發(fā)票

5、公戶轉私戶超過20萬，沒寫借條，年底又沒還回去

6、商業(yè)回扣問題

7、無票支出項目問題

8、不合規(guī)票據(jù)問題

9、不合理報銷問題，提前開發(fā)票問題

10、財政性補貼處理問題

11、賬面紀錄瑕疵問題

12、大額應付賬款無法支出問題

13、存貨賬實不符問題

14、公戶短期內頻繁給私戶轉賬，或公司經常收到私戶轉賬

15、頻繁開戶又銷戶，在銷戶前還有大量的資金活動

16、閑置很久的賬戶，突然啟用，并且有大量的資金活動

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